Wander Franco/Llegada de la madre de la menor al tribunal

Contra la progenitora, de quien se omite su nombre para preservar los derechos de la adolescente, el Ministerio Público ha solicitado que le sea impuesta como medida cautelar el impedimento de salida del país y  arresto domiciliario.

En cuanto al parador en corto de los Rays de Tampa Bay,  ha pedido que se le imponga una garantía económica de cinco millones de pesos, junto con impedimento de salida y arresto domiciliario.

El órgano persecutor imputa a Franco y la fémina por los delitos de explotación sexual comercial y lavado de Activos.

Se recuerda que el pelotero fue apresado el pasado lunes tras presentarse ante el Ministerio Público de la provincia de Puerto Plata, que investiga denuncias de que el jugador sostuvo relaciones íntimas con una menor de edad.

Franco, de 22 años, acudió a la Fiscalía de Puerto Plata acompañado de sus abogados, luego de que el 28 de diciembre pasado incumpliera la citación que le formulara la directora nacional del Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República, la magistrada Olga Diná. 

 Fraude en Coop-Herrera

El caso de la cooperativa Herrera es un caso de fraude que se llevó a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, Inc. (Coop-Herrera), una cooperativa de ahorro y crédito con sede en Santo Domingo, República Dominicana. El fraude fue descubierto a principio de 2023 y hasta la solicitud de coerción, unas 20 personas se habían querellado por el fraude.

El fraude fue perpetrado por un grupo de directivos y empleados de la cooperativa, quienes simularon préstamos, emitieron certificados financieros inorgánicos y realizaron otras transacciones fraudulentas. El grupo utilizó los fondos obtenidos del fraude para enriquecerse personalmente y para realizar inversiones en otras empresas.

Los directivos y empleados involucrados en el fraude fueron acusados de los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, robo de identidad, abuso de confianza y lavado de activos.

El caso de la cooperativa Herrera es un caso importante porque demuestra la vulnerabilidad de las cooperativas al fraude. El caso también demuestra la importancia de la supervisión de las cooperativas por parte de las autoridades regulatorias.

A continuación, se presentan algunos detalles específicos sobre el caso:

• Los directivos y empleados involucrados en el fraude eran personas de confianza de la cooperativa. Algunos de ellos ocupaban cargos de alta dirección, como el presidente, el vicepresidente y el gerente general.

• El fraude se llevó a cabo durante varios años. Los responsables del fraude pudieron operar sin ser detectados durante un período prolongado de tiempo.

• El fraude afectó a una gran cantidad de personas. hasta la solicitud de coerción, unas 20 personas se habían querellado por el fraude.

El caso de la cooperativa Herrera ha tenido un impacto negativo en la confianza de los ciudadanos en las cooperativas. El caso también ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la supervisión de las cooperativas por parte de las autoridades regulatorias.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para mejorar la prevención del fraude en las cooperativas:

· Las cooperativas deben implementar políticas y procedimientos estrictos para prevenir el fraude. Estas políticas y procedimientos deben incluir controles para identificar y reportar transacciones sospechosas.

· Las cooperativas deben capacitar adecuadamente a su personal en materia de prevención del fraude. El personal debe estar capacitado para identificar los signos de fraude y para reportar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes.

· Las autoridades regulatorias deben supervisar adecuadamente a las cooperativas. Las autoridades regulatorias deben contar con los recursos y la capacidad necesarios para detectar y prevenir el fraude en las cooperativas.